The Pool. Bagaimana Yakunin menggelapkan miliaran dolar dari anggaran Rusia dan mencucinya di Eropa

Akuntansi bayangan Kereta Api Rusia

Pada malam hari tanggal 20 Maret 2012, bankir Herman Gorbuntsov sedang pulang kerja dan mendekati pintu rumahnya di Byng Street di London Timur ketika si pembunuh menyerangnya. Si pembunuh melepaskan delapan tembakan, meninggalkan Gorbuntsov berdarah di depan pintu rumahnya dan melarikan diri. Bankir itu secara ajaib selamat, meskipun ia terbaring koma untuk waktu yang lama, dan polisi segera mengetahui nama penyerangnya – Vitalie Proca, seorang pembunuh terkenal di Moldova. Si pembunuh berhasil melarikan diri ke Rusia (ia kemudian diekstradisi ke Rumania di mana ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara). Mengapa pembunuh Moldova itu mencoba membunuh pengusaha Rusia itu? Gorbuntsov memiliki informasi yang sangat berharga: ia telah membawa keluar dari Rusia data akuntansi bayangan Russian Railways, yang telah melewati dua bank yang dimilikinya dan dimiliki bersama (Inkredbank dan STB) dan telah dicuci melalui Moldova.

Gorbuntsov Jerman

Berdasarkan data akuntansi bayangan tersebut (tersedia untuk The Insider), orang dapat melihat, antara lain, transaksi dengan nama sandi “pool”. Gorbuntsov sendiri mengklaim bahwa “pool” berarti “dana yang dikumpulkan,” yaitu uang yang berasal dari korupsi yang secara informal dimiliki oleh para pimpinan perusahaan negara. The Insider telah menulis tentang bagaimana “pool” tersebut diisi ulang: hal itu dilakukan oleh kelompok perusahaan KUM yang berafiliasi dengan Yakunin, terdaftar pada entitas lepas pantai Siprus dan dinamai berdasarkan huruf pertama dari nama tiga mitra: Andrei Krapivin, Boris Usherovich dan Valery Markelov (Andrei Krapivin meninggal pada tahun 2015 dan bisnisnya diwarisi oleh putranya Alexei). Boris Usherovich masuk dalam daftar pencarian orang internasional Rusia dan telah mencari suaka di Inggris Raya. Valery Markelov ditahan praperadilan atas tuduhan menyuap Kolonel Kementerian Dalam Negeri Zakharchenko, yang menjadi sangat terkenal ketika tumpukan uang tunai dan emas batangan senilai 8 miliar rubel ditemukan di salah satu dari 13 apartemennya selama penangkapannya (yang jelas, itu adalah dana untuk mengisi kembali "kolam"). Bersama-sama, ketiga pria itu menjalankan skema yang dikenal sebagai "Laundromat Moldova" untuk menyedot miliaran dolar dari Russian Railways.

Gorbuntsov mengatakan bahwa Markelov, Usherovich, dan Krapivin diperkenalkan kepadanya pada tahun 2004. Saat itu, mereka semua menggabungkan modal banknya untuk melayani skema Kereta Api Rusia. Pada tahun 2009 (seperti yang didengar Gorbuntsov dari Usherovich), kelompok KUM memiliki aset senilai $3,5 miliar. Faktanya, yang dilakukan kelompok KUM hanyalah mencuri dana Kereta Api Rusia, jelas Gorbuntsov. Krapivin bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan manajemen Kereta Api Rusia (yaitu, Vladimir Yakunin), Markelov - untuk berurusan dengan lembaga penegak hukum, dan Usherovich berinteraksi dengan mafia (dia tidak merahasiakan kenalannya dalam geng Solntsevo).

Air Terjun Kolam

Kontraktor Kereta Api Rusia Vitaly Ginzburg, yang bekerja langsung dengan Krapivin, memberi tahu The Insider bagaimana struktur “kolam” (atau lebih tepatnya, seluruh “deretan kolam”) itu dibuat:

“Semuanya berawal ketika perusahaan saya Economic Systems memasang sistem keamanan dan energi di gedung Kementerian Perkeretaapian (MPS) pada tahun 1999. Mereka tidak meminta imbalan. Namun pada tahun 2000, kami sudah mengerjakan lorong MPS. Dan mereka mengatakan kepada saya: “Kami memiliki biaya kontraktor umum sebesar 35%”. Ketika saya menolak, mereka mengatakan kepada saya: “Jika Anda jujur, berikan kami perkiraan yang lebih tinggi dan kami akan menanganinya.” Pada akhirnya mereka mengajukan beberapa keluhan yang menggelikan dan memotong 35% dari biaya saya, tetapi saya memenangkan arbitrase. Dan kemudian Krapivin datang pada tahun 2002. Saya diminta untuk membangun Pusat Manajemen Transportasi Regional Selatan, dan Krapivin segera mengatakan saya harus melakukan pembayaran ke “kolam”. Dia menjelaskan pembayaran yang besar ke “kaskade kolam” dengan fakta bahwa ia memiliki banyak penerima manfaat. Pada tahun 2002, biaya “kolam” adalah 15%. Pada tahun 2005 naik menjadi 30%. Ada petunjuk bahwa uang itu digunakan atas perintah presiden Rusia - khususnya, dua deputi German Gref memiliki akses ke "kolam renang". Sebelum tahun 2005, Krapivin adalah orang waras yang ingin mempromosikan inovasi teknologi di Kereta Api Rusia, tetapi setelah tahun 2005 semua percakapan dengannya berlangsung seperti ini: "Andrei, kita telah mencuri satu miliar, dua miliar, mari kita benar-benar melakukan sesuatu", jadi pada tahun 2006 saya berhenti." Pada tahun 2002, biaya "kolam renang" adalah 15%. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 30%

Ginzburg, atas permintaan The Insider, mengevaluasi lembar kerja akuntansi bayangan yang disediakan oleh Gorbuntsov, dan dia tidak mengalami kesulitan dalam menguraikan entri tersebut:

"BU" tentu saja adalah Boris Usherovich. Yuri kemungkinan besar adalah Obodovsky. Markel adalah Markelov. Pool berarti Yakunin. Semenych? Saya tidak tahu, tetapi saya dapat berasumsi bahwa itu adalah Vladimir Semenovich Golubev, seorang bos kejahatan terkenal di St. Petersburg. Dia memiliki hubungan langsung dan pribadi dengan Yakunin. Dia memanggil Yakunin dengan nama depannya di hadapan saya. Ivitsa kemungkinan besar adalah salah satu manajer, Mikhail Zhivitsa. Dia adalah kerabat Usherovich. Itu terlihat asli.”

“Orang-orang yang ditanam [oleh kelompok KUM] ke Russian Railways memastikan bahwa dokumen ditandatangani tanpa ada pekerjaan yang benar-benar dilakukan dan bahwa harga yang terlalu tinggi itu dapat dibenarkan. Kasus paling mencolok yang mengawali perpisahan saya dengan kelompok KUM adalah ketika sebuah bangunan didirikan beberapa kali di atas kertas di wilayah Chelyabinsk dengan biaya Russian Railways. Tidak ada pekerjaan konstruksi yang sebenarnya dilakukan, dan ketika tiba saatnya untuk menerima bangunan itu mereka menemukan “kekurangan” yang kemudian bangunan itu “dihancurkan” dan “konstruksi” dimulai dari awal lagi,” tulis Gorbuntsov dalam “berkas pemeriksaan dengan persetujuan orang yang diperiksa” yang dibuatnya di Siprus (tersedia untuk The Insider).

Gorbuntsov mengatakan bahwa pada suatu acara retret perusahaan, orang-orang dari Russian Railways menghadiahkan gedung tersebut kepada divisi transportasi lokal dari Kementerian Dalam Negeri. Polisi bermaksud menggunakan gedung tersebut, dan ketika gedung tersebut tidak jadi dibangun, mereka tersinggung dan melakukan penyelidikan. Gorbuntsov mengatakan bahwa ia diinterogasi oleh seorang penyidik ​​dari Chelyabinsk. Saat itulah bankir tersebut pertama kali menjadi marah, dan begitulah ia mulai merasa berselisih dengan kelompok KUM. Menurut Gorbuntsov, ketika ia tergesa-gesa meninggalkan Rusia, konfliknya dengan para mitranya sudah dalam tahap aktif. Jadi, ia memutuskan untuk secara diam-diam membawa serta basis data transaksi elektronik Inkredbank dan Capital Trade Bank (STB), yang dirancang khusus untuk perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Russian Railways.

Bank STB memiliki nama kode lain dalam basis datanya, “Klien Tokyo,” dengan sebanyak 400 akun yang dibuka. Pada paruh pertama tahun 2008 saja, perusahaan MPCentre ZHAT dari grup Tokyo menerima 2,27 miliar rubel dari Direktorat Pembangunan Jaringan Komunikasi (DKSS). Dari jumlah tersebut, 1,93 miliar rubel dibayarkan kepada subkontraktor. Sisanya 340 juta (15%) dihabiskan untuk “kebutuhan lain,” dengan 200 juta rubel ditransfer ke akun Tokyo lainnya tanpa penjelasan apa pun. Secara geografis, DKSS terletak di sebelah Interprogressbank, yang dimiliki bersama oleh Krapivin, Usherovich, Markelov, dan Gorbuntsov.

Dari tahun 2011 hingga 2014, dua perusahaan dari Belize dan Panama (Redstone Financial Ltd. dan Telford Trading SA) yang dimiliki oleh Alexei Krapivin (putra Andrei Krapivin yang saat itu masih hidup) sendiri menerima $277 juta di rekening mereka di bank Swiss CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA. Hampir semua dana tersebut berasal dari perusahaan cangkang lepas pantai yang menerima transfer dana dari rekening bank Rusia dari juru sita Moldova. Penyidik ​​Rusia belum menunjukkan minat pada kebetulan tersebut.

Alexei Krapivin

Pada tahun 2014, untuk mengkonsolidasikan kontrak-kontraknya, Grup KUM mendirikan perusahaan bernama “1520.” Entitas-entitas yang dikendalikan oleh perusahaan itu segera mulai memenangkan tender-tender besar, misalnya, untuk pembangunan Jalur Utama Baikal-Amur. Pada tahun 2019, para penyelidik Rusia menduga bahwa Kolonel Zakharchenko telah membantu 1520 mencuri $250 juta selama operasi “skema Moldova.” Namun, Alexei Krapivin, entah mengapa, tidak terpengaruh, dan perusahaannya 1520 terus menerima kontrak-kontrak pemerintah. Pada tahun 2019, Krapivin Jr. memimpin proyek konstruksi korup Yakunin lainnya - pelabuhan Ust-Luga.

Tidak ada lagi kontraktor yang tidak setuju membayar suap. Pada tahun 2017, Vitaly Ginzburg meninggalkan Rusia, dan dua tahun kemudian ia dimasukkan dalam daftar orang yang dicari dan ditangkap di Republik Ceko atas permintaan Federasi Rusia. Republik Ceko, setelah memeriksa tuduhan penggelapan dan tidak membayar pinjaman di Rusia, menemukan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan memberikan suaka politik kepada Ginzburg pada awal tahun 2021. Sebelumnya, tuduhan tersebut telah diperiksa oleh Latvia, yang juga tidak mempercayainya dan memberikan Ginzburg izin tinggal. Ginzburg menjelaskan penganiayaan yang dialaminya karena ketidaksetiaannya pada "sistem kaskade kolam": "Saya meminta agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada Putin, apakah sesuatu akhirnya dapat dibangun, tetapi saya disuruh untuk tenang - tidak seorang pun akan menyampaikan pertanyaan seperti itu."

Vitaly Ginzburg

Skema Moldova dan Pembunuh Moldova

Para kaki tangan Moldova terlibat aktif dalam skema Kereta Api Rusia. Pada tahun 2014, Moldova secara resmi meminta bantuan hukum internasional dari otoritas Rusia. Permintaan tersebut, yang dapat diakses oleh The Insider, menyatakan bahwa Moldova telah memulai proses pidana "atas pencucian uang, yang diduga berasal dari anggaran Federasi Rusia, dalam jumlah yang melebihi 20 miliar dolar AS."

Moldova menyelidiki perjanjian pinjaman fiktif yang ditandatangani antara kreditor, debitur, dan penjamin. Skemanya sangat sederhana: Perusahaan debitur dari Rusia diduga gagal mengembalikan pinjaman kepada perusahaan kreditor, yang memungkinkan mereka untuk mengklaim pembayaran kembali pinjaman mereka dari perusahaan penjamin. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan bersama oleh warga negara Moldova (untuk memberikan yurisdiksi pengadilan Moldova atas perselisihan tersebut). Berdasarkan perintah pengadilan Moldova untuk penggantian utang yang tidak ada, puluhan perusahaan Rusia ("penjamin pinjaman") dengan patuh mentransfer miliaran ke Moldindconbank dari rekening yang dibuka di bank-bank yang dimiliki bersama oleh Gorbuntsov dan kelompok KUM serta di First Czech-Russian Bank (terkenal karena mengeluarkan pinjaman kepada Marine Le Pen) dan lainnya. Pada hari yang sama atau hari berikutnya, dana tersebut masuk ke rekening perusahaan asing di Trasta Komercbanka Latvia (setelah skandal tersebut, Bank Sentral Eropa mencabut lisensi Trasta Komercbanka).

Trasta Komercbanca dimiliki bersama oleh Ivan Fursin, seorang anggota geng Solntsevo (The Insider menulis tentang hubungan tersebut secara terperinci). Ini mungkin bukan suatu kebetulan, karena geng Solntsevo terlibat langsung dalam penggelapan dana Russian Railways.

Geng Solntsevo, Kereta Api Rusia dan Moldova

Pada tahun 2009, geng Solntsevo mulai tertarik dengan operasi pencucian uang kelompok KUM. Meskipun Usherovich tidak pernah menyangkal persahabatannya dengan para pemimpin geng tersebut, Gorbuntsov mengatakan bahwa pada awalnya mereka tidak ikut serta dalam penggelapan uang Kereta Api Rusia - semata-mata karena mereka tidak tahu tentang "skala operasi yang sangat besar". Namun kemudian keadaan berubah, dan pada tahun 2009, Jenderal FSB Yevgeny Khokholkov mengadakan pertemuan dengan Gorbuntsov (The Insider menulis tentang hubungan antara Khokholkov dan geng Solntsevo di sini).

Pada pertemuan dengan Gorbuntsov, para gangster Solntsevo mengetahui skala sebenarnya dari operasi Krapivin. “Krapivin sangat tidak senang,” kata Gorbuntsov. “Selama pertemuan, sepertinya seseorang telah mencuri uang dari Krapivin dan saya secara pribadi bertanggung jawab atas hal itu. Ada ancaman.”

Gorbuntsov meninggalkan Rusia menuju Moldova, dan Usherovich, ditemani oleh para gangster Solntsevo, memaksa istri bankir tersebut untuk menyerahkan aset suaminya, Inkred-Invest, kepada pihak ketiga. Gorbuntsov segera kehilangan Universalbank Moldova miliknya juga.

The Insider memiliki kontrak yang ditandatangani oleh pengusaha Moldova Renato Usatii atas nama perusahaan Seychelles untuk pembelian saham bank yang dimiliki oleh Gorbuntsov. Dokumen tersebut ditandatangani oleh juru sita Moldova sesuai dengan keputusan pengadilan Moldova. Gorbuntsov menyebutnya sebagai pengambilalihan paksa dan menuduh Usatii mengatur upaya pembunuhan terhadapnya.

Siapa Renato Usatii

Hingga tahun 2011, tidak ada yang diketahui tentang Renato Usatii di Moldova atau Rusia, tetapi kemudian ia tiba-tiba muncul sebagai seorang filantropis dan politikus terkemuka Moldova. Awalnya, di Moldova, Usatii disebut-sebut sebagai orang yang terkait dengan bos kejahatan Caramalac, kata politikus Moldova Oazu Nantoi kepada The Insider. Namun, Usatii mengklaim telah memperoleh modal awalnya dengan memasok teknologi inovatif ke Russian Railways.

Usatii dan Caramalac

Sejak tahun 2005, Renato Usatiy telah ditunjuk sebagai “Presiden/Kepala Koordinasi, Perencanaan dan Pengembangan VPT-NN LLC, pemasok peralatan pemotong logam untuk Kereta Api Rusia yang berbasis di Nizhny Novgorod.

Gorbuntsov yakin bahwa Usatiy adalah "roda penggerak kecil," tetapi kemudian kelompok KUM, dengan sepengetahuan manajemen Kereta Api Rusia, memilihnya "untuk memecahkan masalah di Moldova. Di Rusia, Usatii dimasukkan dalam daftar orang yang dicari pada tahun 2019 terkait dengan kasus "binatu Moldova".

Kisah Gorbuntsov secara tidak langsung dikonfirmasi oleh informasi tentang hubungan Usatii dengan geng Solntsevo, yang terdapat dalam kasus pidana yang dibuka di Spanyol pada tahun 2017.

Renato Usatii (kedua dari kiri) dan Alexander Grinberg (ketiga dari kiri). Foto dari kasus pidana Spanyol

The Insider telah menulis tentang para terdakwa. Usatii adalah presiden Klub Sepak Bola Zarya Balti, dan klub tersebut menerima sponsor dari Alexander Grinberg yang oleh Garda Sipil Spanyol dianggap sebagai mitra geng Solntsevo di Marbella. Namun, menurut Russian Commercial Register, Greenberg adalah mitra bisnis saudara laki-laki Anton Malevsky, mendiang pemimpin geng Izmaylovo. Grinberg dapat dilihat dalam foto-foto yang diambil selama salah satu forum Yakunin di Rhodes.

“Skema Moldova adalah alat yang ampuh untuk mengubah rubel non-tunai menjadi mata uang keras. Sebuah perusahaan harus membayar utang berdasarkan keputusan pengadilan, yang dikeluarkan oleh hakim sungguhan sehubungan dengan utang yang tidak ada. Orang-orang Krapivin memiliki masalah dengan uang tunai. Dan di situlah Usatii berperan. Saya berasumsi, dia menjamin Usherovich atas keamanan uang di Moldova, sehingga skema tersebut menjadi besar. Selain itu, Usatii terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap saya,” kata Gorbuntsov.

Usatii, pada gilirannya, menuduh Gorbuntsov ingin membunuhnya, tetapi Inggris menolak mengekstradisi Gorbuntsov ke Moldova atas tuduhan itu. Polisi Inggris belum menemukan orang yang memerintahkan upaya pembunuhan terhadap Gorbuntsov. Pada 2013-2014, Usatii, sebagai bagian dari "komunitas kriminal internasional", menarik lebih dari 500 miliar rubel dari Rusia melalui bank Moldova Moldindconbank, menurut penyelidikan resmi di Rusia. Oligarki Moldova Vladimir Plahotniuc dan Vyacheslav Platon dianggap sebagai pelaku utama - orang-orang Moldova entah bagaimana berhasil mengatur sendiri pencurian 20 miliar $ dari anggaran Rusia.

Mengumpulkan uang untuk mempromosikan agenda Kremlin

Vladimir Yakunin dipecat dari Kereta Api Rusia setelah skandal binatu Moldova, tetapi ia tidak menghadapi tuntutan pidana di Rusia selama ia membelanjakan sebagian uang yang dicuri dari anggaran untuk semua jenis organisasi yang mempromosikan propaganda Kremlin.

Hebatnya, Yakunin masih belum terkena sanksi Uni Eropa. Dialog Prancis-Rusia di Paris dan Yayasan Dukungan Penelitian Sejarah dan Budaya di Swiss terus beroperasi, dan Institut Dialog Peradaban di Jerman beroperasi selama bertahun-tahun hingga saat ini.

Anton Shekhovtsov, seorang analis politik yang mengkhususkan diri dalam meneliti disinformasi Kremlin di Eropa, mengatakan kepada The Insider bahwa Dialog Prancis-Rusia, tempat Yakunin sekarang menjadi "presiden kehormatan," seperti "kedutaan besar Rusia yang paralel." Organisasi tersebut menampilkan dirinya sebagai organisasi yang independen dari negara, tetapi Daftar Komersial Prancis, sebagaimana yang telah dipastikan oleh The Insider, mencantumkan dua alamatnya: satu di Champs Elysees, tempat kantor Kereta Api Rusia berada, dan yang lainnya cocok dengan alamat Rumah Sains dan Budaya Rusia di Paris, kantor perwakilan Rossotrudnichestvo.

Salah satu pendiri organisasi tersebut adalah Thierry Mariani, seorang politikus pro-Rusia dan anggota Majelis Nasional Prancis. Ia secara rutin mengunjungi Krimea dan menyatakan bahwa ia mengagumi transparansi pemungutan suara untuk mengubah konstitusi Rusia. Pada awal April, organisasi tersebut mengadakan acara bertajuk “Rusia-NATO: Cara Menghindari Perang Dunia III.” Selama acara tersebut, Frederic Pons, tamu tetap di saluran RT Prancis yang kini telah ditutup dan penulis biografi Putin, mengatakan, “Sangat diragukan bahwa kita akan mengetahui kebenaran tentang tragedi di Bucha,” dan langsung mengecam “kejahatan Amerika Serikat.” Dialog Prancis-Rusia telah berulang kali memberikan kesempatan kepada mantan jurnalis BFM TV Anne-Laure Bonnel (terakhir pada Mei 2022), yang membenarkan “operasi khusus” Putin. Bonnell menjadi terkenal karena pernyataannya tentang 13.000 warga sipil Donbass yang dibunuh oleh “pasukan hukuman Ukraina” pada tahun 2014-2022. Dia membuat film yang mengerikan tentang wanita hamil yang dipenggal dan pensiunan di Donbass yang telinganya dipotong oleh militer Ukraina. Namun, dia tidak dapat menangkap bukti kejahatan yang mengerikan itu dalam film. Film tersebut hanya berisi cerita yang diceritakan oleh tokoh-tokoh "DNR", yang setiap kata-katanya dipercayai oleh jurnalis. Media Prancis mengeluarkan bantahan: faktanya, ada total 13.000 korban di kedua belah pihak, terutama di kalangan militer. Namun, pernyataan Bonnel diambil oleh para ahli teori konspirasi di seluruh dunia dan oleh propaganda Rusia.

Organisasi Yakunin lainnya, Dialogue of Civilizations Institute, menyatakan “meredakan ketegangan di dunia” sebagai tujuannya; lembaga ini beroperasi di Jerman. Seorang sumber yang menjadi penasihat pemerintah Jerman mengatakan kepada The Insider bahwa “Presiden Frank-Walter Steinmeier dianggap sebagai pelobi Yakunin di Jerman.” Pada tahun 2014, Yakunin memuji Steinmeier di depan umum. Pada tanggal 12 April, Bild mengetahui bahwa Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menolak bertemu dengan Steinmeier karena kedekatannya dengan Sergey Lavrov dan lobi aktifnya untuk Nord Stream 2.

Di organisasi lain, Youth Time, Yakunin menjadi anggota dewan pengawas. Organisasi tersebut menyelenggarakan Youth Rhodes Forums di berbagai negara, di mana Yakunin mengatakan bahwa ia mendukung “upaya kaum muda untuk mengubah dunia menjadi lebih baik.” Youth Time didirikan bersama oleh Maxim Braghis dari Moldova di Republik Ceko pada tahun 2010, menurut pendaftaran perusahaan Ceko. Keputusan untuk mendirikan organisasi tersebut dibuat pada tahun yang sama di Rhodes Forum, sebagaimana disebutkan dalam situs web organisasi tersebut (tanpa menyebutkan Braghis). Menurut basis data populasi Moldova yang dipelajari oleh The Insider, Braghis adalah putra mantan Perdana Menteri Moldova dan mantan Duta Besar Moldova untuk Rusia, Dmitry Braghis. Menurut data SPARK yang ditinjau oleh The Insider, Dmitry Braghis adalah salah satu pemilik SU 101 LLC, sebuah perusahaan yang terdaftar di Rusia pada tahun 2018. Dilihat dari anggaran dasarnya, perusahaan misterius tersebut (misalnya, mustahil untuk menemukan situs webnya) bergerak di bidang pembangunan rel kereta api dan kereta bawah tanah. Pada tahun 2017, duta besar Moldova untuk Rusia, Dmitry Braghis, dipanggil kembali. Seorang diplomat Moldova mengatakan kepada Kommersant bahwa Braghis “sudah lama masuk dalam daftar orang yang dipanggil kembali” karena “di Moskow ia terlalu terbawa oleh kepentingan bisnisnya.” Dalam sebuah wawancara dengan The Insider, Maxim Braghis menolak berkomentar mengenai hubungan keluarganya dengan Dmitry Braghis, dan terlebih dahulu menuntut jawaban atas pertanyaan tentang siapa yang memberikan informasi tersebut. Maxim Braghis juga menolak menjawab pertanyaan mengenai kenalannya dengan Vladimir Yakunin dan mengatakan bahwa ia “tidak peduli dengan sanksi tersebut.”

Yakunin memulai aktivitas politiknya di Republik Ceko sejak lama. Pada tahun 2002, ia pergi ke Praha untuk mencari pemasok suku cadang lokomotif Ceko yang digunakan oleh Russian Railways. Pengusaha Ceko dan organisator Club Russia, kolonel tentara Cekoslowakia Zdenek Zbytek mengatakan kepada Voxpot bahwa saat itulah Yakunin bertemu dengan politisi Milos Zeman. Sejak tahun 2003, Milos Zeman dan Zbytek telah menjadi pengunjung tetap Forum Rhodes Yakunin. Saat itu, Zeman telah kalah dalam pemilihan umum di Republik Ceko. Namun pada tahun 2007, di forum Rhodes lainnya, diputuskan untuk mengeluarkan Zeman dari masa pensiunnya, bankir Ceko Jan Struž, yang telah menghadiri forum tersebut, mengonfirmasi ke portal Voxpot. Sebuah laporan pelengkap pada tahun 2009 tentang Zbytek dan teman-temannya Zeman dan Yakunin menjanjikan kepada orang Ceko bahwa "Zeman akan segera kembali ke dunia politik." Zeman memang kembali dan menjadi presiden Republik Ceko pada tahun 2013.

Keluarga Vladimir Yakunin juga terlibat aktif dalam kegiatan advokasinya. Istrinya Natalia Yakunina - yang juga penduduk Inggris - telah bergabung dengan dewan Yayasan suaminya untuk Dukungan Penelitian Sejarah dan Budaya di Swiss. Dia terdaftar dua kali dalam Daftar Komersial Swiss - sebagai "Natalia Viktorovna Yakunina, penduduk St. Petersburg", dan sebagai "Natalia Yakunina, penduduk London". Natalia mengambil bagian dalam banyak acara propaganda yang dibiayai oleh suaminya. Pada tahun 2018, "Kongres Keluarga Dunia" diadakan di Chisinau dengan partisipasi Presiden Moldova saat itu Igor Dodon (dan istrinya - yayasannya memberikan dukungan finansial). Ignacio Arsuaga, tamu lama dan salah satu penyelenggara Forum Rhodes Yakunin, berbicara di kongres tentang "ideologi totaliter tentang kebenaran politik," sementara Elena Mizulina mencaci maki Igor Dodon karena keragu-raguannya. Para peserta, termasuk Natalia Yakunina, membahas konspirasi dunia, “pederast,” dan “keselamatan dari kaum globalis.”

Ayah dan anak laki-laki

Putra Vladimir Yakunin, Andrey, menyatakan bahwa ia "tidak pernah memilih Putin" dan "menentang invasi Ukraina, seperti banyak orang Rusia lainnya." Andrei Yakunin memperkirakan investasinya di Italia, tempat ia tinggal saat ini, sebesar €150 juta, tetapi mengatakan bahwa ia jauh dari menjadi oligarki dalam daftar Forbes. Namun, menurut sumber The Insider, dana Yakunin Jr. di Luksemburg-lah yang bertanggung jawab untuk melegalkan sejumlah besar uang tunai yang dicuri dari Russian Railways di bawah kepemimpinan ayahnya.

Yayasan Luksemburg bernama VIYM dengan kantor di London diakuisisi oleh Andrei Yakunin pada tahun 2006 (Yakunin Jr berusia 31 tahun saat itu). Pada tahun 2012, organisasi tersebut siap menginvestasikan $500 juta dalam bisnis perhotelan di Rusia. Dari nama yayasan tersebut, orang dapat menebak akronim «Vladimir Ivanovich Yakunin» meskipun Yakunin Jr. menyebut dirinya sebagai pengusaha independen. Putra oligarki Yakunin belum menemui masalah apa pun - meskipun faktanya uang Russian Railways yang dicuri berdasarkan "skema Moldova" kemungkinan besar berakhir di Inggris dan dicuci melalui kerajaan bisnis keluarga Yakunin, klaim Gorbuntsov. Andrei Yakunin dan Alexei Krapivin telah saling kenal sejak kecil, tetapi Gorbuntsov tidak tahu apa pun tentang proyek bisnis bersama mereka.

Siapa yang menyebarkan disinformasi dengan bantuan Yakunin

Banyak penyebar disinformasi aktif di antara staf Institut Dialog Peradaban (DOC). Bintang terbesar forum internasional Yakunin adalah peserta forum Dialog Peradaban di Pulau Rhodes, Yunani, pada September 2014, mantan Ketua Bundesrat, Ketua Partai Sosial Demokrat Jerman, dan Perdana Menteri Brandenburg Matthias Platzeck , yang sejak 2014 telah mengepalai organisasi publik “Forum Rusia-Jerman.”

Pokok bahasan utama pidato Platzeck setelah Rusia mencaplok Krimea adalah seruannya agar Barat mengakui bahwa semenanjung itu milik Rusia dan menormalisasi hubungannya dengan Rusia dengan mencabut kebijakan sanksi. Oleh karena itu, pada bulan November 2014, ia menyatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman Passauer neue Presse:

“Orang bijak berubah pikiran - orang bodoh tidak pernah melakukan itu... Aneksasi Krimea harus diformalkan secara retroaktif sesuai dengan hukum internasional dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak. <...> Kita harus menemukan solusi agar Putin tidak meninggalkan lapangan sebagai pihak yang kalah.”

Pada saat yang sama, di Die Zeit, Platzeck meminta Barat untuk bersikap “lebih akomodatif” terhadap Rusia dan Vladimir Putin serta mengakui aneksasi Krimea ke Rusia.

Pada bulan Januari 2021, ia menyatakan bahwa “jika negara-negara Eropa tidak mulai membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan Rusia, Eropa mungkin akan kehilangan sekutu.” Ia berpendapat bahwa sikap keras Eropa akan mendorong Rusia lebih dekat ke Tiongkok. Tesis ini cukup kontroversial: sejauh ini, tidak ada tanda-tanda minat Tiongkok dalam pemulihan hubungan semacam itu. Menurut Platzek, Rusia “lelah dengan celaan terus-menerus” dari mitra Baratnya, sementara Eropa “tanpa henti ‘menunjuk jarinya’ ke Moskow, percaya bahwa dunia harus diatur persis seperti yang dilihat Eropa.

Salah satu rekan terdekat Yakunin, yang ikut mendirikan lembaga penelitian Dialogue of Civilizations, adalah Peter Wolfgang Schulze , seorang profesor di Universitas Göttingen yang meninggal pada tahun 2020 dan sebelumnya adalah kepala cabang Friedrich Ebert Foundation di Moskow yang berafiliasi dengan SPD. Sebagai penentang ideologis Atlantikisme, Schulze mengusulkan pemulihan hubungan dengan Rusia sebagai penyeimbang terhadap kebijakan negara-negara UE yang pro-Amerika.

Dalam komentarnya pada bulan April 2014 untuk RIA Novosti mengenai situasi di Ukraina, ia menyerukan “federalisasi”, dan menyebut kemungkinan penggunaan kekuatan oleh pemerintah Ukraina terhadap separatis di Ukraina timur sebagai pendudukan:

“Jika terjadi pendudukan di Ukraina timur atau bagian mana pun darinya, penduduknya, terutama penduduk berbahasa Rusia, tentu saja akan memboikot pemilu. Atau setidaknya akan mencoba melakukannya. Situasi yang paling dapat diterima dapat muncul jika pihak berwenang di Kiev memenuhi tuntutan wilayah ini dan memilih desentralisasi politik yang luas atau federalisasi negara.”

Pada tahun 2015, Schulze menulis di Tagesspiegel:

“Ancaman perang, khususnya yang disebabkan oleh beberapa negara Eropa Tengah dan Baltik, terutama digunakan untuk tujuan politik dalam negeri sementara kebijakan luar negeri berupaya memanfaatkan UE untuk kebijakan yang lebih berorientasi konfrontasi terhadap Rusia. AS bertindak di balik layar.”

Salah satu tokoh paling menarik di antara para pakar Dialog Peradaban adalah Alexander Rahr , penasihat Gazprom untuk urusan Eropa, seorang Jerman dengan akar Rusia yang menyebut dirinya cucu ajudan Jenderal Wrangel. Seperti rekan-rekannya yang lain di lembaga Yakunin, ia menganjurkan pencabutan sanksi terhadap Rusia dan pengakuan Krimea sebagai wilayah Rusia. Judul bukunya, yang diterbitkan pada tahun 2021, bersifat khas: “Keangkuhan. Bagaimana Jerman Membahayakan Reputasinya di Hadapan Rusia.”

Dalam wawancara tahun 2012 dengan tabloid Rusia Komsomolskaya Pravda, Rahr berkata:

“Eropa modern bukan sekadar ketidaktahuan. Ini adalah PENOLAKAN terhadap pengetahuan. Sepuluh tahun yang lalu, orang Rusia berkata kepada saya: “Kalian orang Jerman sangat licik! Kalian menghindari berbicara dengan kami tentang strategi, dan kalian menunggu kami untuk menunjukkan kartu kami.” Sepuluh tahun telah berlalu, dan sekarang saya mendengar: “Kami mendapat kesan bahwa orang Jerman tidak menyembunyikan pikiran mereka dari kami. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Mereka hanya tidak punya apa-apa! Orang Jerman benar-benar telah diamputasi otaknya.”

Rahr sering kali mengemukakan argumen untuk membenarkan posisinya. Misalnya, ia berpendapat bahwa hanya Eropa yang menderita sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, sementara ekonomi Rusia telah beradaptasi dengan rezim sanksi. Menurutnya, “Produsen Barat hanya mengalah dan mengatakan bahwa mereka telah kehilangan pasar Rusia dalam tujuh tahun tersebut. Dan siapa yang diuntungkan darinya? Orang Cina, Turki, India, Asia dengan produksi mereka. Cukup dengan melihat perubahan PDB Uni Eropa dan Rusia untuk memahami siapa yang sebenarnya dirugikan oleh sanksi tersebut.”

Alexander Rahr

Rahr menyalahkan ketegangan hubungan antara UE dan Rusia semata-mata pada pihak Eropa. Jadi, pada tahun 2021, senada dengan Sergey Lavrov, ia mengklaim bahwa UE telah secara sepihak menghancurkan seluruh sistem hubungan dengan Rusia, dengan mengutip fakta-fakta yang dibuat-buat - misalnya, bahwa Lithuania dan Polandia diduga telah memblokir penandatanganan perjanjian kemitraan UE-Rusia. Kenyataannya, kedua negara itu memang keberatan dengan negosiasi dengan Rusia mengenai perjanjian baru tetapi tidak dapat memblokirnya dengan cara apa pun: keputusan untuk bernegosiasi tidak memerlukan konsensus dari semua negara anggota UE. Negosiasi terus berlanjut meskipun ada posisi Lithuania dan Polandia dan berhenti hanya setelah peristiwa 2014 di Ukraina.

Tokoh terkemuka lainnya dalam acara Yakunin adalah Helga Zepp-LaRusch , seorang aktivis politik Jerman dan janda politisi populis Amerika Lyndon LaRouche yang dihukum karena penipuan. Zepp-LaRusch mengepalai partai sayap kanan kerdil Solidaritas Gerakan Hak Sipil (Bürgerrechtsbewegung Solidarität); dia adalah pendukung teori anti-Semit tentang "pemerintah pendudukan Zionis." Zapp-LaRouche sering mengkritik sistem demokrasi Barat di media Rusia, dia juga tidak menghindar dari argumen fiktif atau teori konspirasi langsung.

Pada tahun 2016, dalam sebuah wawancara dengan TASS, ia berpendapat bahwa "hampir semua konflik dunia utama saat ini disebabkan oleh upaya kekaisaran Anglo-Amerika untuk memastikan dan mempertahankan dunia unipolar seperti di masa lalu. Dalam wawancara yang sama, ia menyatakan bahwa "semakin banyak negara menyadari kesia-siaan sanksi" terhadap Rusia.

Pada tahun 2018, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia Sputnik, Zepp-LaRouche mengatakan bahwa peracunan Sergei dan Yulia Skripal "menyerupai kasus Litvinenko baru yang direkayasa oleh badan intelijen sebagai dalih untuk eskalasi anti-Rusia," dan juga mengklaim bahwa badan intelijen Inggris mungkin ikut campur dalam pemilihan presiden AS tahun 2018 untuk mencegah terpilihnya Donald Trump, yang telah berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia.

Pada tahun 2020, ketika Vladimir Putin menerbitkan sebuah artikel tentang Perang Dunia II, ia mengklaim bahwa alasannya "dapat mencegah Perang Dunia III." Dengan melakukan hal itu, ia menuduh kekuatan Barat mendukung Hitler pada tahun-tahun sebelum perang. Di antara politisi Amerika yang mendukung Hitler, ia menyebut Averell Harriman, penasihat Presiden Franklin Roosevelt, yang kemudian menjadi duta besar untuk Inggris Raya, Menteri Perdagangan, Gubernur Negara Bagian New York, dan Wakil Menteri Luar Negeri.

Kenyataannya, satu-satunya hal yang menghubungkan Harriman dengan Jerman di bawah Hitler adalah bahwa saudaranya bekerja di bank Amerika, yang sebelumnya merupakan cabang bank Belanda yang dikendalikan oleh Fritz Thyssen, yang telah mendanai Partai Nazi sebelum Hitler berkuasa.

Di Prancis, mitra Yakunin dalam proyek propaganda adalah Thierry Mariani , mantan Menteri Transportasi dan anggota Parlemen Eropa, yang terpilih dalam daftar Rassemblement Nationale. Bersama Yakunin, ia mengepalai asosiasi Dialog Prancis-Rusia, yang didirikan pada tahun 2004 di bawah naungan presiden Jacques Chirac dan Vladimir Putin. Mariani telah mengunjungi Krimea yang dianeksasi beberapa kali sebagai bagian dari delegasi politisi kecil dan telah membuat pernyataan yang menyerukan agar semenanjung itu diakui sebagai milik Rusia. Salah satu perjalanan tersebut pada tahun 2015 membuatnya kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden kelompok Partai Rakyat Eropa di PACE.

Thierry Mariani di Krimea

Mariani memuji pemilu 2017 di Sevastopol, menyebutnya “tenang dan demokratis,” tetapi terutama memuji pemungutan suara atas amandemen Konstitusi Rusia:

“Pemungutan suara berlangsung selama berhari-hari, dan orang-orang yang kami ajak bicara sangat menyukainya. Saya pikir mengapa kita tidak mengadopsi ini di Prancis. Saya pikir pemungutan suara ini merupakan halaman yang sangat penting dalam sejarah, karena Konstitusi adalah hukum dasar negara mana pun, dan fakta bahwa warga negara sekarang dimintai pendapatnya tentang masa depan mereka adalah penting, hal itu seharusnya terjadi di setiap negara.”

Dia sama sekali tidak malu dengan kenyataan bahwa prosedur pemungutan suara yang berlangsung beberapa hari dengan banyaknya tempat pemungutan suara di luar tempat pemungutan suara membuat pekerjaan pemantau independen praktis mustahil dilakukan.

Pangeran Alexander Trubetskoy , direktur eksekutif Dialog Prancis-Rusia, juga telah mengunjungi Krimea yang dianeksasi beberapa kali.

“Salah satu tugas asosiasi kami adalah membantu memastikan terbentuknya gambaran objektif tentang Rusia di masyarakat Prancis. Tentu saja, kami dikecam oleh penguasa Ukraina karena Krimea, tetapi kami menganggap ini sebagai lelucon yang buruk. Pemerintah Prancis tidak sependapat dengan kami, tetapi ini adalah perwujudan kebebasan sipil; kami bebas dalam penilaian kami. Saya sendiri telah mengunjungi Krimea Rusia empat kali,” katanya dalam sebuah wawancara dengan portal Russian World.

Bersama Yakunin, Trubetskoy berpartisipasi dalam pembukaan Katedral Tritunggal Ortodoks baru di Quai Branly di Paris; liturgi pertama di gereja baru tersebut dilayani secara pribadi oleh Patriark Kirill.

Dengan masukan dari Vojtech Bohac (Voxpot), Yuri Bershidsky dan Yana Sakhieva.